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¿Qué son los Private Placement Programs más conocidos como "PPP" y cuál es el mínimo monto para poder acceder?
Los Private Placement Programs o Programas de Alto Rendimiento, son programas privados que se basan en la compra/venta de instrumentos financieros bancarios (principalmente MTNs).
Dichos instrumentos son adquiridos "fresh-cut" con un importante descuento en el valor facial del mismo para posteriormente ser revendidos a un precio superior en el mercado secundario. La diferencia entre el precio de venta y el de compra, supone la ganancia del trader/inversor.
Estos programas son ofrecidos a clientes con un alto poder adquisitivo y únicamente pueden ser ejecutados por una serie de Traders con licencia para poder llevar a cabo este tipo de operaciones.
Una parte importante de los rendimientos obtenidos, son destinados a causas humanitarias y a la financiación de proyectos empresariales.
De ahí que cualquier fundación tenga prioridad en este tipo de operaciones.
¿Cómo es que tan pocos inversores saben de estos Programas? ¿Son nuevos?
Estos programas no son de conocimiento público masivo, y solamente un grupo muy reducido de inversores que posean Fondos o Instrumentos Bancarios, podrán acceder única y exclusivamente por invitación.
Tampoco son nuevos, pues tienen más de 55 años de antigüedad.
¿Son seguros?
Los Private Placement Programs, no implican ningún riesgo para el inversor. La compra/venta de MTNs es "risk-free" siempre y cuando el Trader tenga garantizada la salida al instrumento que previamente ha adquirido.
Si estamos tratando con un Trader real, siempre tendrá garantizada dicha salida por contrato y por lo tanto no existirá ningún tipo de riesgo para el inversor.
En una fase anterior al comienzo del programa, el Trader "preparará" dicho programa planificando las compras y ventas que llevará a cabo y sabiendo el beneficio que obtendrá con cada una de ellas.
En una segunda fase, se ejecutará el programa que no es más que llevar a cabo la planificación de compras/ventas que previamente han sido planificadas y negociadas con las casas de corte.
¿Debo entregar o transferir mis fondos al Trader?
En ningún caso. Los fondos siempre permanecerán en la cuenta del inversor.
Únicamente, hará falta su bloqueo para poder llevar a cabo el programa.
El inversor deberá elegir entre una de las dos opciones disponibles de bloqueo: Swift MT-760 ó la Asignación del Trader en Cuenta. Dicho bloqueo perdurará la duración del programa.
Es importante tener en cuenta que al pedir el trader la línea de Crédito, es el trader el responsable de la devolución y de los gastos ante el banco.
¿Qué riesgo tengo al presentar estos documentos y porque son tan importantes?
No tiene ningún riesgo. Es importante e imprescindible su presentación ya que es la única forma de comprobar y verificar la calidad de los fondos o del activo del que disponga el cliente.
En este negocio, el inversor siempre tiene que dar el primer paso aportando la documentación requerida para no incurrir en las reglas del "soliciting".
La POF (Prueba de Fondos) será emitida por el Banco donde el inversor tiene depositados los recursos, demostrando la calidad de los mismos y su cuantía, pero no habilita a NADIE a moverlos de allí o a disponer de ellos.
¿Qué procedimiento sigo cuando entrego estos documentos?
Una vez aportada toda la documentación requerida (SET Compliance + Documentación bancaria), se procede a la verificación de los fondos/activo que aporte el cliente y a su posterior Due Diligence (fase de estudio del cliente para su aceptación)
Superadas estas diligencias previas con éxito, en un plazo de 48-72h se pondrá en contacto el Program Manager con el cliente para su presentación formal y acordar la vía de bloqueo de los fondos.
A continuación el inversor recibirá el pre-contrato que deberá firmar y enviar a la Oficina del Trader para que posteriormente sea el mismo Trader quien se ponga en contacto directo con el cliente.
¿Cómo y cuándo cobro mis intereses o ganancias?
Los rendimientos se cobran semanalmente en el banco que designe el Trader.
Desde el cobro del primer rendimiento, dicho capital será de total y libre disposición para el cliente.
¿Puedo retirar parcial o totalmente la suma invertida?
El capital invertido deberá permanecer bloqueado por el tiempo que dure el programa.
¿Cómo deben ser mis fondos?
Claros, limpios y de origen no criminal. En cualquier Activo deberá aparecer perfectamente reflejado por el banco en cuestión donde están depositados los recursos.
Si en el momento de la verificación, existiera algún tipo de duda en este sentido, automáticamente se desestimará la operación.
¿Puedo pedir referencias de otras operaciones realizadas?
NO, ya que constituye una violación de las Normas de Confidencialidad y del Acuerdo de No Descubrimiento.
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Programs start from 100 M cash, please consult in case of having banking instruments
or other options, to identify a monetization alternative and subsequent entry to the program.
The necessary steps are as follows:
1º
Presentation of CIS, Passport and proof of funds (the latter can send it directly to
Bank Officer). If we have to provide business related documentation that is: Scriptures,
administrator Passport, proof of funds and verification authorization of funds, in
addition to the document designated by the company for program entry.
If the client so wishes (prior to sending the aforementioned documentation)
we can sign a confidentiality NCNDA.
2º
Account opening with Trust SA:
Our Trust accounts are special accounts where the client benefits from a high level of
legal/financial protection in any banking operation.
What makes the Trust accounts outstanding is the level of confidentiality and opacity
they have, given that the Trust is the visible face of all operations, providing legal
and financial protection to the client.
The Trust acts by and on behalf of the client, excuting the clients orders at any moment.
The client will have his own account with Trust SA, presently one of our special
accounts is in Commerzbank Frankfurt / Barclays Londres; the client will have his own
account with Trust in the Commerzbank Frankfurt.
The opening fee of the account is 12,000 Euros; prices for accounts with Trusts
registered in Luxembourg, Switzerland or UK are usually around 25,000 Euros.
In addition to financial counselling and bank compliance for any operation you do,
these accounts are allowed to hold securities and include Pay Master International,
among other many options described in our Boutique Banking section.
To complete the account opening steps, the client will receive a Set Package with
documentation to fill in. Once the documentation is submitted, the account will be
opened within the next 24-48 hs. The client will be given coordinates of the Trust
account in Commerzbank / Barclays to pay the corresponding fee.
The account will then be activated and the client will be provided with
access codes to the system to manage his Trust account.
At the time the client’s balance in Trust is equal or greater than 1M cash, the
mentioned amount will be dealt with by our company.
3º
Transfer to the Trust account to enter the program
The client will transfer the amount he deems necessary, and will indicate the part
designated to enter the program, partial or total.
The client shall also send the funds track record, as well as the authorization
for funding verification. Once the compliance is received, the client will instruct
his bank to transfer the funds, which will be received and deposited in his
Trust account in Commerzbank / Braclays.
4º
When the amount designated for the program is deposited in the client’s
account, we start with the negotiation of the program with the Trader.
The person appointed by Trust will be in charge of negotiating the best terms for the
client with the Trader.
These terms will of course be proportional to the amounts, which in all cases
shall be equal or greater than 100 Million Euros/Dollars. If that amount is
not reached, we have means - through BG and revenue streams - to attain it (in that
case, please ask us).
The programs we offer are 100% secured and guaranteed.
The final dividends will vary, as with any other market determined by timing and
market needs, however we can give an estimation of 100% to 200 % profit per month,
once the definite terms are negotiated with the Trader.
These will be notified to the client.
5º
The client will sign a Joint Venture or similar document acknowledging the
percentage of professional fees for our services; this percentage will be duly notified
and may vary according to the amount and terms of the program.
6º
Signing of the program.
The client will be informed of the designated date to sign with the Trader. The time and
place will be determined by the Trader.
7º
We estimate that the time required for the preparation and execution of the
complete process might take approximately 20 business days.
The client will begin to receive profits, as a general rule, the week following the signing
of the program with the Trader, however those details will be provided at the time of the signing.
The client will always be accompanied by a member of Trust for any consultations or concerns.
We remain at your disposal for any further clarifications.
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